В Молдове раскрыли схему незаконного импорта электросамокатов из Китая

По данным Генерального инспектората полиции, компания указывала недостоверные сведения о характеристиках импортируемых товаров, что позволяло незаконно уменьшать сумму таможенных платежей. После этого, как предполагается, предпринимались попытки скрыть полученные незаконным путем доходы посредством отмывания денег.

В рамках расследования правоохранители провели обыски в Кишиневе и на юге страны — в помещениях компании и у дистрибьютора, который, предположительно, выступал ее соучастником.

Во время обысков были изъяты около 1 млн леев, предположительно полученных в результате незаконных действий, электрические транспортные средства, которые направят на экспертизу, а также договоры, счета-фактуры и черновые записи, имеющие значение для уголовного дела.

Расследование в отношении администратора компании и дистрибьютора будет продолжено, им присвоили статус подозреваемых.