В Молдове узаконили финансовую разведку

Это связано с необходимостью привести молдавское законодательство в соответствие с евростандартами и укрепить финансовую безопасность государства, сообщает logos-press.md

Соответствующий закон был опубликован на прошлой неделе. Согласно документу, статус предполагает определенные полномочия и обязанности, необходимые для осуществления анализа сомнительных денежных потоков и расследования подозрительных операций.

В законе прописаны особенности статуса финансового разведчика. Оперативники получат прямой доступ к закрытым финансовым данным и засекреченной информации. В то же время для них предусмотрены повышенные гарантии. Вводятся механизмы защиты сотрудников от политического или коммерческого давления.

Прописываются требования к соблюдению конфиденциальности, принципа независимости и защиты гостайны.

Ключевое нововведение закона — введение  обязательной сертификации для разведчиков, а также сотрудников отчетных единиц. Речь идёт о специалистах банков, страховых компаний, финансовых организаций и других учреждений, которые по закону обязаны отслеживать и проверять подозрительные транзакции.

Должность сотрудника службы финансовой разведки несовместима с членством в партии, других структурах политического характера, а также со статусом учредителя или члена руководства юрлиц, участием, непосредственно или через третье лицо, в предпринимательской деятельности, иной оплачиваемой деятельности, кроме научной, преподавательской, спортивной или творческой.