Пять ведомств Молдовы договорились вместе искать имущество преступников

Пять ключевых ведомств Молдовы утвердили единый порядок проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, передает rupor.md

Документ, подписанный представителями НЦБК, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Таможенной службы и Государственной налоговой службы, устанавливает единые правила для всех этапов работы: от оценки и планирования до документирования и отчетности.

Главная задача нововведения — начать финансовое расследование как можно раньше, параллельно с основным уголовным делом. Такой подход поможет властям вовремя находить и арестовывать активы, добытые незаконным путем, а также предотвращать попытки их скрыть, перепродать или перевести в другое место.

Кроме того, положение укрепляет сотрудничество между Агентством по возврату добытого преступным путем имущества (ARBI), следователями и прокурорами. Создание общих механизмов учета и отчетности нацелено на то, чтобы сделать конфискацию и возвращение активов максимально эффективными по всей стране.